16:00 19.05.2016 | Все новости раздела "Прогрессивная Социалистическая Партия Украины"
Порошенко оказался в эпицентре нового офшорного скандала
Фонд президента Украины вывел за границу почти ?4 млн
Инвестиционный фонд президента Украины Петра Порошенко Prime Assets Capital вывел 25 марта 2016 года за границу почти ?4 млн, купив акции у родственной кипрской компании. Об этом говорится в совместном расследовании украинского агентства "Следствие.Инфо" и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) на основе информации из "Панамских документов".
"Объединяющая активы Roshen кипрская фирма CEE Confectionery Investments Limited, которой недавно начал управлять Rothschild Trust, 25 марта выпустила 18 тыс. акций и продала их по ?218 за каждую украинскому фонду Prime Assets Capital. Всего фонд, объединяющий активы президента Украины, в тот день купил акций на ?3 926 160", - говорится в материале. В кипрском реестре в строке "вид платежа" было указано "наличные".
При этом в расследовании указано, что на момент сделки владельцем кипрской компании через компанию на Британских Виргинских островах все еще был Петр Порошенко.
Запрет Нацбанка Украины
Из постановления, подписанного 3 марта 2016 года главой Нацбанка Украины Валерией Гонтаревой, следует, что на момент вывода валюты за границу фондом Порошенко законной возможности это сделать не существовало. Журналисты отправили запрос в Нацбанк для разъяснения этой сделки, но ответа так и не получили.
Как отмечают авторы расследования, это также противоречит заявлениям Порошенко о том, что в рамках его офшорной цепочки с территории Украины не выводилось ни цента.
Комментарий юриста Порошенко
Юрист Петра Порошенко и управляющий директор финансовой группы ICU Макар Пасенюк, комментируя эту информацию, заверил, что фонд не покупал акции кипрской компании CEE Confectionery Investments Limited. В обмен на выпущенные 18 тыс. акций он внес вклад в акционерный капитал кипрской компании, а именно в ООО ЦЕКК. "Сумма в 115 млн гривен, или ?4 млн является "исторической стоимостью ООО ЦЕКК, которая и была указана в документе", - заявил Пасенюк.
Юридический советник президента также настаивает, что кипрская фирма CEE Confectionary Investments не имеет банковских счетов. "Что касается лицензирования НБУ, то обратите внимание, что с момента выхода постановления о валютном контроле НБУ должен выдавать лицензии только на наличное движение средств с Украины в зарубежные страны в случае, если это были инвестиции за рубежом (ценные бумаги, недвижимость и т.д.). Если такое движение средств не имеет места, НБУ не лицензирует его", - подчеркнул руководитель фирмы ICU.
При этом Пасенюк отказался предоставить документы, которые бы подтвердили его слова о безналичном расчете.
Порошенко в "Панамских документах"
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал 3 апреля выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров. Отчеты основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, оказывающей юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах.
Согласно расследованию консорциума, президент Украины Петр Порошенко не передал принадлежащие ему активы кондитерской корпорации Roshen в траст, а создал для их реструктуризации офшорную компанию. Сразу после "Панамских документов" финансовые советники Порошенко сообщили, что Roshen передан в траст, и президент не имеет отношения к управлению этим активом.
Данные о средствах украинского происхождения, осевших в офшорах, согласно приблизительным международным оценкам, колеблются от $117 млрд (Global Financial Integrity) до $167 млрд (Tax Justice Network). В эквиваленте это составляет 1,5-2 размеров годового ВВП Украины. По оценкам украинского экономиста Сергея Кораблина, ежегодно из страны выводят $11-12 млрд, что равно объему кредитов, полученных страной от МВФ в рамках двух последних программ.
Источник:
Обсудить новость на Форуме