11:01 22.02.2010 | Все новости раздела "Блок Юлии Тимошенко (БЮТ)"
БЮТ предлагает установить жесткие санкции за "грязные" доходы и финансирование терроризма
Блок Юлии Тимошенко выступил с инициативой внесения изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно борьбы с "грязными" доходами и финансированием терроризма. Автор законопроекта - народный депутат фракции БЮТ Валерий Писаренко. Документом предлагается конкретизировать законодательство в сфере предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и усиления борьбы с финансированием терроризма, а также установить санкции за его нарушение. "Положения законопроекта направлены на имплементацию в законодательство требований руководящих международных стандартов в сфере противодействия отмыванию" грязных "денег, и финансированию терроризма", - отмечено в пояснительной записке. В частности, актуальность этих изменений обусловлена несоответствием требованиям сегодняшнего норм действующего Уголовного кодекса Украины об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Это, в свою очередь, вызывает трудности в их практическом применении при проведении досудебного следствия и судебного разбирательства. Проект Закона уже рекомендовано Верховной Раде для принятия за основу Комитетом по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Стоит отметить, что правительство Юлии Тимошенко уделяет значительное внимание вопросу предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем. Как известно, 6 ноября 2009 года Верховная Рада приняла правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", что стало чрезвычайным событием и самым успешным прорывом с 2003 года в законодательном обеспечении Национальной системы борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. Закон направлен на усиление борьбы с отмыванием преступных доходов, путем внедрения в национальное законодательство требований и рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которые являются основным источником международных стандартов в этой сфере.
Обсудить новость на Форуме