13:45 21.02.2008 | Все новости раздела "Правое дело / Союз Правых Сил"
В Волгограде банк уличен в излишней борьбе с отмыванием
К банкам вновь предъявлены в суде претензии по перевыполнению законодательства о противодействии легализации преступных доходов. Как сообщает газета «Коммерсантъ», на сей раз впервые в банковской практике иск предъявило физическое лицо, которому банк отказался выдать наличными крупную сумму денег. В распоряжении газеты оказалось решение Центрального районного суда города Волгограда по иску гражданки Петровой к волгоградскому филиалу Промсвязьбанка. В решении, вынесенном 4 февраля, суд признал незаконным отказ банка выдать физическому лицу с его счета наличные деньги в размере 1,35 млн рублей. Причиной отказа в выдаче денег стало непредставление клиентом по требованию банка документов, подтверждающих происхождение денежных средств По материалам
Обсудить новость на Форуме