14:15 15.01.2008 | Все новости раздела "Правое дело / Союз Правых Сил"
Сегодня вступает в силу обновленная редакция закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»
Согласно этой норме, банки, страховщики и ломбарды обязаны держать на особом контроле денежные операции иностранных чиновников и топ-менеджеров. Как сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Президент Ассоциации Российских Банков Гарегин Тосунян "Сейчас это не самая острая проблема, на которую надо было бросить столько сил и средств, принять норму закона, а потом не знать, как ее реализовать", - заметил он в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По мнению Гарегина Тосуняна, разумнее было бы "постепенно, аккуратно вводить соответствующие поправки" в закон. "Нельзя даже полезные вещи делать непродуманно, лишь бы было ощущение, что мы реально боремся с отмыванием, - сказал президент АРБ. - Все можно делать по уму, тщательно и последовательно, вводя аккуратные, но взвешенные ограничения". Он добавил, что сейчас создана ситуация, в которой и клиенты "испытывают сильный дискомфорт", и банки имеют "высокие риски получить санкцию" за неприменение новой нормы. "Проблема с иностранцами существует", отметил Гарегин Тосунян. Тем не менее, добавил он, было бы лучше для банков иметь "другую норму, которая дает возможность отказывать при возникновении сомнительности операции" в силу "ограниченности объема информации", вне зависимости от того, является клиент "резидентом" страны или нет. Добавим, что Центробанк пообещал до 15 мая не применять карательных мер к банкам, не исполняющим новые правила. Кроме того, ЦБ обязался до конца текущего месяца разработать и внести изменения в несколько соответствующих своих положений.
Обсудить новость на Форуме