14:01 13.08.2007 | Все новости раздела "Правое дело / Союз Правых Сил"

Дело банка "Нефтяной" передано в суд

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей банка «Нефтяной», которые обвиняются в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Об этом пишет сегодня со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры. Как полагает следствие, члены организованной преступной группы использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. По мнению следователей, в 2002–2003 годах при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд рублей и $300 млн.  Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Таганский районный суд города Москвы, говорится в сообщении.  

Источник: СПС Главное

  Обсудить новость на Форуме