12:32 18.10.2019 | Все новости раздела "Объединённый гражданский фронт"
В России выявлено 1576 организаций – "черных кредиторов" и 240 финансовых пирамид
Центробанк РФ за три квартала 2019 года выявил 2165 нелегальных организаций, из которых 1576 являются "черными кредиторами", сообщил в 18 октября интервью ТАСС директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Также по итогам девяти месяцев 2019 года регулятор выявил 58 недобросовестных посредников, которые работали на страховом рынке. Они предлагали платные услуги по оформлению электронного ОСАГО. Больше всего таких организаций выявлено на Дальнем Востоке, в частности на Камчатке – 18.
За три квартала 2019 года регулятор выявил 240 организаций с признаками финансовых пирамид.
Из них 90 существовали в виде интернет-проектов, 71 - в форме ООО, 28 - незаконно использовали статус микрофинансовых институтов, 15 - потребительских кооперативов, 36 - действовали в иных формах. Часть финансовых пирамид не успели начать свою деятельность и были выявлены еще на этапе раскрутки рекламной кампании в интернете.
Чаще всего финансовые пирамиды действуют в европейской части России.
Так, в июне в Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд рублей, . Подозреваемые действовали от имени иностранной инвестиционной компании и предлагали вкладывать деньги, обещая высокие дивиденды — до 36% годовых. Деньги, как сообщали организаторы, должны были направиться в строительный бизнес и сферу ЖКХ. Для привлечения клиентов, проценты частично выплачивали по заключенным ранее договорам займа за счет денег от новых вкладчиков. Бенефициаром организации было юрлицо, зарегистрированное в одной из стран Южной Африки. Для обмана клиентов с ними заключали фиктивные договоры страхования вкладов в зарубежной компании. Страховые выплаты не смог получить никто.
Головной офис организации находился в Ивановской области, а ее филиалы были в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской областях.
Кроме пирамид, ЦБ за три квартала выявил более 140 нелегальных форекс брокеров –
компаний, специализирующихся на оказании посреднических услуг на международном валютном рынке. Они часто регистрируются в иностранных юрисдикциях и проводят платежи через иностранные платежные системы, что осложняет доказывание их нелегальной деятельности.
Согласно справке ЦБ, в 2015 году было выявлено 200 финансовых пирамид, в 2016 — 180, в 2017— 137, в 2018 — 168.
Обсудить новость на Форуме