13:04 12.03.2019 | Все новости раздела "Объединённый гражданский фронт"
Росфинмониторинг исключил из списка экстремистов 60 россиян из 8888 состоящих в нем
Владимир Путин провел рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным, сообщила пресс-служба Кремля в рассылке, поступившей 12 марта .
Заслугой Росфинмониторинга отслеживание порядка 80 млрд рублей, поступивших в некоммерческий сектор из иностранных источников, "в том числе и тех, которые идут на определенные степени деструктивности".
Вместе с ФСБ проверяется каждый адресат. Выявлены направления, куда идет больше всего средств – это система образования, учебные заведения. Выявляются регионы, "наиболее подверженные приходу денежных средств".
После декриминализации статьи 282 статьи УК РФ из списка террористов, куда попадают не только осужденные, но и подозреваемые, исключили 60 человек. 8888 только физических лиц.
С 2015 года ведомству удалось изменить около 140 законов и нормативных актов для выявления незаконных доходов. В зоне мониторинга более 2 млн хозяйствующих субъектов (при населении страны с учетом стариков и детей 146 млн человек).
Чиханчин доложил, что в 2018 году совместно с ФСБ, МВД, Центробанком удалось закрыть 27 теневых площадок, с объемом теневых денег порядка 245 млрд рублей, однако теневой оборот наличных сохраняется, он смещаться из банковского в торговый сектор.
В сфере госконтрактов ведомство мониторит почти 7 трлн рублей по 3,6 млн контрактов. Для "прозрачности" контракты переводят в "Промсвязьбанк", руководимый Петром Фрадковым (сын бывшего главы правительства, а потом службы внешней разведки Михаила Фрадкова), проверяются все исполнители госконтрактов и выявляются клиенты высокого риска.
В 2018 году службе совместно с правоохранителями удалось сохранить порядка 90 млрд рублей, вернуть около 20 млрд, что менее 0,2% доходов федерального бюджета.
Отметим, что Чиханчину 67 лет. Окончив инженерный вуз, он с 1978 по 1994 год служил в КГБ, потом возглавлял Восточно-Сибирское региональное управление ВЭК России, два года руководил департаментом Министерства финансов РФ, а в 2002 году пришел в службу финансового мониторинга заместителем руководителя. После того, как в 2007—2008 годах он поруководил секретариатом председателя правительства РФ, был назначен главой Федеральной службы по финансовому мониторингу. Его сын Андрей является заместителем гендиректора Аэрофлота.
Обсудить новость на Форуме