14:02 18.02.2020 | Все новости раздела "Объединённый гражданский фронт"

"По заказу" Росфинмониторинга Центробанк расширит основания для блокировки счетов

Центробанк подготовил поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Проект поправок 18 февраля на сайте ЦБ.

Так, предлагается расширить основания для блокировки счетов при переводах некоммерческим организациям (НКО).

Регулятор намерен приравнять к сомнительным операциям перечисления НКО от россиян и компаний, которые получают деньги из-за границы.

Для признания операции сомнительной нужно, чтобы трансакции были регулярными, а сумма перевода на счета НКО примерно была равной сумме полученного иностранного финансирования. Ранее сомнительными могли быть признаны прямые переводы НКО из-за границы. Это затрагивало общественные организации, партии и религиозные организации. , что

основания по части НКО расширяют по инициативе Росфинмониторинга. В новой версии не перечислены виды НКО, которые могут быть получателями средств, и под новое основание может подпасть большее, чем ранее, количество организаций.

В перечень сомнительных операций, дающих право на блокировку, ЦБ включает новый критерий — когда клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после появления вопросов со стороны банка. Также в перечень включат регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги поступают от юрлиц или ИП. К сомнительным отнесут дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний, зарегистрированных в разных странах или принадлежащих разным собственникам,

а также операции, связанные с приобретением или продажей виртуальных активов.

Кроме того банкам будет дано право отказывать в проведении операции по исполнительному документу, если есть подозрения, что целью является отмывание денег или обналичивание.

Вместе с тем ЦБ намерен убрать из перечня сомнительных операций те, которые проводились с высокими комиссиями либо по нестандартным схемам.

Источник: Объединённый гражданский фронт

  Обсудить новость на Форуме

Россия

Аграрная Партия России Альянс Зелёных Великая Россия Гражданская платформа Гражданская Сила (Свободная Россия) Движение Российские Радикалы Демократическая Партия России Демократический выбор Другая Россия / НБП Единая Россия Коммунисты России Конгресс Русских Общин "Родина" Консервативная партия "За нашу Родину" КПРФ ЛДПР Народная Партия Новые люди Новые Правые Объединённый гражданский фронт Партия дела Партия Мира и Единства Партия Социальной Справедливости Патриоты России Политическая партия Воля Правое дело / Союз Правых Сил Республиканская Партия России РКРП-РПК Родина Российская Партия Пенсионеров Российская Хартия Жизни Российская Экологическая Партия Зеленые Российский Общенародный Союз (Народная Воля) Справедливая Россия Умная Россия Яблоко Россия Украина Белоруссия Молдавия Казахстан Киргизия Узбекистан