17:45 10.05.2008 | Все новости раздела "КПРФ"
Российский капитализм: подпольные финансисты гребут деньги миллиардами
Как стало известно «Времени новостей»,Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД по Москве закончило расследование ряда уголовных дел против подпольных финансистов, специализировавшихся на нелегальном обналичивании денег. Они создали сложнейшую систему из нескольких сотен подставных фирм, через которую ежедневно нелегально «прокачивалось» несколько миллиардов рублей. Сейчас ГСУ расследует еще несколько аналогичных дел в отношении бизнесменов, действовавших по тем же схемам, а также против руководителей фирм-клиентов и нескольких столичных банков.
Как установило следствие, бизнес подпольных финансистов был отработан филигранно, и они имели обширную клиентскую базу. Суть его заключалась в том, что махинаторы периодически оптом через знакомых покупали большое количество (иногда до 100) фирм, оформленных на утерянные паспорта или документы умерших людей. Каждая из таких фирм «работала» всего один-два дня, но за это время через нее могло пройти до 1 млрд руб. Учитывая такой поток, подпольные финансисты работали за довольно скромные комиссионные 0,5--2%. Схема обналичивания была проста: клиент якобы заключал с фирмой-однодневкой договор на консалтинговые услуги, сразу переводил на ее банковский счет средства и уже к вечеру мог забрать хоть несколько чемоданов наличных. Рабочие места махинаторов находились обычно в полуподвальных помещениях, сами они при этом числились в большинстве своем безработными или занимали номинальные должности в тех же подставных фирмах.
Обсудить новость на Форуме