15:15 06.11.2007 | Все новости раздела "Единая Россия"
Финансовые операции иностранных политиков в России возьмут под контроль
 |
Законопроект, внесенный членом Генерального совета "Единой России", председателем комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Владиславом Резником, направлен на приведение федерального законодательства в соответствие с международными обязательствами РФ в сфере борьбы с коррупцией, а также на совершенствование правового механизма противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, в том числе в части противодействия отмыванию коррупционных доходов.
Законопроект, передает ПРАЙМ-ТАСС, предусматривает внесение в статью 7 закона изменений, направленных на установление особого контроля за операциями "политических деятелей" из иностранных государств, а также требований по сопровождению денежных переводов информацией об отправителе платежа.
В частности, устанавливается набор мер, которые обязаны предпринимать организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в отношении лиц, обладающих или обладавших значительными публичными полномочиями в иностранных государствах, членами их семей, тесно связанными с ними партнерами или управляемых от их имени счетов. Предлагается внести соответствующие изменения в части обязанности сохранения полной и достоверной информации об осуществляющем перевод лице (плательщике)на всех этапах совершаемого перевода.
Член Генерального совета "Единой России", председатель комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Владислав Резник:
- Принятие данного законопроекта будет способствовать выполнению Россией взятых на себя международных обязательств, вытекающих из ратификации антикоррупционных конвенций, и приведет к повышению эффективности правового механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обсудить новость на Форуме