19:45 17.06.2009 | Все новости раздела "Единая Россия"
В Госдуму внесен законопроект о противодействии легализации преступных доходов
В Госдуму внесен законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс РФ об административных правонарушениях", сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Владислав Резник. "Законопроект был разработан во исполнение плана мероприятий по совершенствованию российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом рекомендаций ФАТФ (FATF, группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег)", - пояснил он.
Резник отметил, что законопроект предусматривает обеспечение соблюдения зарубежными филиалами и отделениями российских финансовых организаций требований российского законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Кроме того, документ предусматривает запрет на информирование клиентов и иных лиц о мерах противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Предлагается установить требование уделять особое внимание деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют или в недостаточной степени выполняют рекомендации ФАТФ. Также законопроект направлен на совершенствование механизмов привлечения к административной ответственности организаций и их должностных лиц за нарушение требований законодательства по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
В свою очередь, соавтор законопроекта, член комитета Госдумы по финансовому рынку Юрий Исаев отметил, что законопроект был разработан с целью приведения российского законодательства и правоприменительной практики в соответствие с 40 рекомендациями и 9 специальными рекомендациями ФАТФ, признанными универсальными стандартами в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. По его словам, законопроект не был включен в план законопроектной деятельности правительства РФ на 2009г., документ разработан во исполнение этого плана.
Обсудить новость на Форуме