19:15 05.05.2014 | Все новости раздела "Единая Россия"

Путин подписал закон о борьбе с анонимными платежами

Документ вводит понятие «упрощенная идентификация клиента - физического лица», а также определяют условия и способы проведения такой идентификации

Президент России Владимир Путин подписал закон, призванный снизить риск использования анонимных платежей в целях противодействия финансированию терроризма и отмыванию незаконных доходов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в понедельник, 5 мая.
 
Закон, в частности, предусматривает, что операции по получению некоммерческой организацией денежных средств или иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 тыс рублей либо равна или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тыс рублей. 
 
Кроме того, документ вводит понятие «упрощенная идентификация клиента - физического лица», а также определяют условия и способы проведения такой идентификации, уточняет случаи, когда эта идентификация не проводится. 

 
 
 

Источник: Единая Россия

  Обсудить новость на Форуме