20:03 10.03.2010 | Все новости раздела "Партия Коммунистов Республики Молдова"
Самолето-сигаретный купец
Антикоррупционная прокуратура Молдовы в конце января закрыла два уголовных дела, в которых в качестве подозреваемого фигурировал нынешний премьер-министр республики, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат.
Об этом сообщил прокурор Борис Поятэ. Он отметил, что названные уголовные дела были прекращены из-за отсутствия доказательств еще осенью 2009 г., до того как В. Филат был утвержден в должности главы правительства Молдавии. Прокурор подчеркнул, что в ряде случаев уголовное преследование проводится не для того, чтобы наказать человека, а чтобы доказать его невиновность.
Он напомнил, что уголовные дела против В. Филата были возбуждены в 2007 г. по распоряжению прежнего руководства. В. Филат обвинялся в контрабанде сигарет в Румынию, нарушениях при продаже самолетов, а также в процессе приватизации Резинского цементного завода. В. Филат неоднократно заявлял о своей невиновности, отмечая, что уголовные дела являются политическим заказом бывшего Президента Молдовы, лидера Партии коммунистов Владимира Воронина.
Как отметил Б.Поятэ, расследование по уголовному делу в отношении В.Филата по приватизации Резинского цементного завода продолжается. В настоящее время прокуроры ждут ответа из Франции, где находится головной офис компании Lafarge, которая приобрела молдавское предприятие.
Самолето-сигаретный купец
(статья с сайта www.mdn.md от 5 апреля 2005 года)
Дело бывшего государственного министра Владимира Филата
Родился в 1969 году в селе Лэпушна района Ниспорень. Образование: факультет права Ясского Университета имени Ион Куза. 1994-1997 – генеральный директор "RoMold Trading SRL", город Яссы. 1997-1998 – председатель административного Совета Общества "Dosoftei", город Яссы. В 1998 году – генеральный директор Департамента приватизации и управления государственным имуществом.
Контрабандист
В качестве генерального директора Коммерческого Общества "RoMold Trading SRL", находящегося в Яссах, подписал 8 октября 1997 с АО "Tutun" (Кишиневским табачным комбинатом) "контракт на эксклюзивную торговлю" на территории Румынии всей табачной продукции комбината. Занимая должность генерального директора Департамента приватизации и управления государственным имуществом, Владимир Филат, тем не менее, не прекратил участвовать в данной сделке, в ущерб "Tutun АО", - предприятию, где мажоритарным акционером является государство. Следует отметить, что долги "Tutun АО в государственный бюджет по статье налоги в 1998 году составляли примерно 70 миллионов молдавских леев.
По сделке с сигаретами "MT", координируемой Владимиром Филатом в Ясском Суде было возбуждено дело, которое затем было передано в Бухарестский Трибунал. Согласно обвинительному заключению, Филат должен был предстать перед судом после установления всей его преступной деятельности, в том числе подпадающей под Закон о национальной безопасности Румынии.
Власти Румынии установили, что Владимир Филат «создал настоящую преступную и влиятельную сеть на различных уровнях власти в румынском государстве – Главного таможенного Управления, Министерства Финансов – для ввоза контрабандных сигарет «МТ». Органы полиции уезда Яссы, вместе с другими проверяющими органами, 12 сентября 1998 года задержали 4 фуры с 1.852.400 пачками контрабандных сигарет «МТ» на общую сумму 7.409.600.000 румынских леев. Эта операция стала возможной благодаря румынским спецслужбам, записавшим (согласно мандату № 00492/1998 Высшей Судебной Палаты) телефонные разговоры Филата и установившим его связи с властями и деловыми людьми Румынии, «а также незаконную перевозку, детально организованную бессарабским государственным лицом».
Согласно обвинительному заключению, сделка с незаконной перевозкой сигарет была организована «Владимиром Филатом - гражданином Республики Молдова, пайщиком КО Romold Trading ООО (город Яссы), Ионелом Стан – генеральным директором фирмы и Кристианом Бурлаку – Romold Trading, вовлекшего в целый ряд противозаконных деяний своего отца Георгия Бурлаку - зам. начальника Ясской таможни. Этой деятельности также покровительствовал Георгий Удудою – директор Министерства Торговли, незаконно подписавшего разрешения на акцизные марки, хотя тем самым нарушил как свои обязанности, так и закон.Romold Trading ООО (г. Яссы) получил международный контракт № 56/8.10.1997 об эксклюзивной торговле, на основании которого стал единственным экспортером продукции Кишиневского табачного комбината в Румынию».
Связи между Бурлаку, Стан и Филатом и ответственными лицами из Министерства Торговли Румынии, были выявлены из телефонного разговора между Филатом и Станом – генеральным директором его фирмы, записанного SRI и являвшегося доказательством в деле. Эти двое беседовали о незаконном импорте в страну сигарет, осознавая, что он будет осуществляться с нарушением многих действующих положений закона. Стан доложил Филату, что «все с фальсификацией уладилось» и что «никто больше не будет мешать этому делу».
В следственном заключении также отмечается, что «из приведенных дополнительно к остальным административным доказательствам записей SRI следует, что осуществление этого нелегального импорта длительное время разрабатывалось обвиняемыми и Владимиром Филатом». Также были выявлены политики, деловые люди и члены центральной администрации румынского государства, «злоупотребившие властью в пользу Филата или действовавшие в его пользу».
Государственный чиновник, а также «преданный» родственник
Несмотря на то, что Филат был замешан в эту преступную сделку, его назначают на должность генерального директора Департамента приватизации и управления государственным имуществом (бывшее Министерство приватизации). В качестве ответственного за приватизацию Филат способствовал продаже с торгов недвижимости, расположенной в центре Кишинева по ул. М. Когылничяну, 61 в пользу своего родственника Артура Филата.
После того, как Артур Филат купил несколько квартир, расположенных над баром "Solar", он решил прихватить и вышеупомянутый бар. И это ему удалось… благодаря аукциону, организованному Департаментом, возглавляемым Владимиром Филатом. Естественно, что на аукционе была зарегистрирована одна единственная, принадлежащая Артуру Филату, фирма - "Artas".
В этом случае Владимиру Филату, видимо, пригодился приобретенный им во время сделки с 6-ю самолетами «ТУ 154» «опыт», когда в сделке участвовал также один единственный покупатель - АО «Авиазапчасть» из Российской Федерации, и самолеты были проданы «на запчасти» по невыгодной для РМ цене – 1 миллион 110 тыс. американских долларов.
Помимо сделок «ТУ 154» и «Кишиневский табачный комбинат», ставшими предметом расследования Комиссии позапрошлого Парламента, Владимир Филат (он же – «крестный» экс-премьера Иона Стурзы) был участником и других скандалов, связанных с коррупцией. Несмотря на это, однако, группировка Лучинского продвинула Филата на должность, идентичную должности генерального секретаря Правительства - государственного министра. Видимо, именно эта должность (но, по всей вероятности, и вмешательство лиц, заверивших его, что «никто больше не помешает его делам») спасла его от суда.
Вот что писала в то время газета „Flux”:
«Уголовное дело, которое было возбуждено румынской Полицией по отношению к государственному Министру Филату, ещё не дошло до Генеральной Прокуратуры.
О судьбе уголовного дела, которое возбуждено правовыми органами Румынии по отношению к ныне действующему госминистру Владимиру Филату в связи с его причастностью к сделке с молдавскими сигаретами, пока ничего не известно ни Генеральной Прокуратуре, ни Министерству Внутренних Дел. Несколько месяцев назад дело следовало направить следственным органам Р.Молдова (подтвердившим его получение) для дальнейшего расследования.
Таким образом, мы попытались узнать, на каком этапе расследования находится уголовное дело г-на Филата.
Главный помощник генерального прокурора по международным отношениям Корнелия Витлянски подтвердила, что возобновление уголовного преследования входит в компетенцию Генеральной Прокуратуры. Г-жа Витлянски заявила, однако, что за последние месяцы здесь не было зарегистрировано ни одно дело против г-на Филата, и она предполагает, что румынская сторона пока не передала данное дело молдавской стороне».
Генеральная Прокуратура «так и не нашла» возбужденное против Филата и отправленное Бухарестом в Кишинев дело. Как так? – спросит себя кто-то совершенно наивный, вероятно, не знающий, что у нас - «молдаван», действуют иные «законы». О них можно легко догадаться даже из названий некоторых материалов тогдашних оппозиционных газет:
«Фирма-фантом приватизировала республиканское предприятие по закупке и переработке рыбы "Neptun-Nord". Сделка была «легализирована» Владимиром Филатом – бывшим государственным министром. Фирму-фантом поддержали также влиятельные лица из Прокуратуры, Парламента и Правительства».
«Дядя Владимира Филата попросил 100.000 долларов на «успех приватизации»
«Департамент Приватизации продал государственное имущество фирме-фантому»
«Приватный агент представляет государство, при покупке госимущества»
«Незаконно зарегистрированная фирма "Free Fisheries" пустила по миру 3 миллиона леев»
«Бывший зам. генерального прокурора Василе Стурза присвоил себе обязанности Генерального Прокурора»
«Думитру Дьяков уклоняется от расследования дела по допущенной Филатом незаконной приватизации»
«Подкупив правительство, фирма-фантом хочет купить и «Океан»
Относительно самого известного в Кишинёве магазина рыбной продукции «Океан». Ион Балан - председатель АО «Океан», представил доказательства о «посредничестве» высокого государственного чиновника – Директора Департамента Приватизации В. Филата при передаче в чужие руки государственного имущества.
Государство владело около 80% акций АО «Океан», а коллектив – примерно 20%. Во второй половине 1997 года, когда наблюдался общий спад национальной экономики, частично пострадало и АО "Neptun Nord" (NN), которому принадлежал магазин. Руководство общества изучило ситуацию и приняло решение искать реальных инвесторов для поправки положения и приватизации предприятия.
После того, как парламент внес АО "Neptun Nord" в Список на приватизацию предприятий на 1997-1998 гг., Иону Балан нанес визит Георге Филат – дядя Владимира Филата, тогдашнего директора Департамента приватизации и управления государственным имуществом. Убедившись, что разговор не записывается, он открыто заявил Балану, что «для успешной приватизации» необходимо заплатить наличными 100.000 американских долларов. Ион Балан отказался дать ему эти деньги и продолжал готовить документы на участие в инвестиционном конкурсе.
Вскоре после неудачи «курьера» Филата, на предприятие пришла комиссия из Департамента контроля и ревизии Министерства Финансов, которая в течение 4-х недель проводила тщательную проверку, но ничего не нашла. Затем Департамент Приватизации инициировал инвестиционный конкурс по приватизации этого предприятия, на участие в котором официально зарегистрировался и коллектив данного предприятия. Заявку АО «Океан» зарегистрировала Людмила Бузу из Департамента Приватизации, обязавшись (в письменном виде) проинформировать дополнительно о дне и времени проведения конкурса.
Не последовало ни объявления в прессе, согласно Регламенту, ни телеграфного или устного извещения руководства АО «Океан». А заседание конкурсной Комиссии состоялось утром на второй же день! Представители «Океана» узнали случайно об этой «тайной сделке» и сразу же явились в приемную Владимира Филата.
«И Людмила Бузу, и ее шеф – Владимир Филат застыли при нашем появлении» – вспоминает Ион Балан. - А перед Комиссией сидел лишь один покупатель нашего магазина – в лице руководства ООО "Free Fisheries" (FF), которое известили в письменном виде, что оно может участвовать в этом странном «конкурсе по приватизации». Фирма FF была с иностранным капиталом, и ею руководил гражданин Литвы и, как выяснилось позже, была незаконно зарегистрирована Государственной Регистрационной Палатой Министерства Юстиции.
Вынужденный допустить к конкурсу и хозяев предприятия, Филат открыл конверт с предложением от «Океана», затем – с предложением от FF, и заявил, что «второй конверт содержит лучшее предложение» , положив конец всем дискуссиям. «Речь, однако, шла об аукционе, и мы тут же попытались увеличить предложенную за пакет акций сумму, - рассказывает Ион Балан. – Мы подумали, что не может иностранный гражданин управлять лучше нас самым известным в Молдове магазином, где мы так много работали. Но Владимир Филат категорично отказался продолжать торги, заявив, что FF является победителем. Позже он заявил прессе, что хотел вести с нами переговоры, но мы не пожелали».
Позже были обнаружены еще нарушения, допущенные на том заседании и даже до его начала. Например, до начала заседания вышеназванной Комиссии руководство Департамента заменило представителя государства в NN. До этого акции государства представлял работник Министерства промышленности и торговли Галина Димитриу. Но Владимир Филат принял решение в то утро заменить ее Василием Скобиоалэ, который не являлся государственным чиновником, как это предусматривают действующие положения, а экономическим директором ООО "Free Fisheries" – фирмы, выигравшей конкурс всего несколько часов спустя!
Этот незаконный документ по замене представителя государства подписал и Анатолий Радевич – зам. Министра промышленности и торговли. Чуть позже Владимир Филат издал еще один приказ об отзыве Василия Скобиоалэ из должности представителя государства на предприятии NN.
Обсудить новость на Форуме